主旨: 機光科技董事會決議召開111年股東常會相關事宜公告
股票代號:6729
公司名稱:機光科技
發言時間:2022-03-17 15:59:59
說明:
1.董事會決議日期:111/03/17
2.股東會召開日期:111/06/21
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段99號31樓之5
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.110年度營業報告
2.審計委員會審查110年度決算表冊報告
3.提撥110年度員工酬勞及董事酬勞案
6.召集事由二、承認事項:
1.110年度營業報告書及財務報表案
2.110年度盈餘分配表案
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司章程案
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/23
12.停止過戶截止日期:111/06/21
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,受理股東提案:
1.以書面方式。
2.受理股東提案期間:自111/04/13至111/04/22止,上午9時至下午4時止。
3.受理提案處所:機光科技股份有限公司財務處
(地址:新北市汐止區新台五路一段99號31樓之5)
4.受理股東提案作業流程及審查標準:依公司法第172條之1規定,持有
已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常
會議案,但以一項並以300字為限(含案由、說明及標點符號 )。凡有意
提案之股東務請於民國111年04月22日下午四時前寄達並註明聯絡人及聯
絡方式,以利董事會備查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東
常會提案函件」字樣,以掛號函件寄送。
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