主旨: 公告本公司董事會重要決議
股票代號:4741
發言時間:2022-03-17 17:00:43
說明:
1.事實發生日:111/03/17
2.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本次董事會重要決議如下:
(1)通過因應會計師事務所內部輪調規定,變更本公司簽證會計師案。
(2)通過本公司民國一一○年度營業報告書及財務報告案。
(3)通過本公司民國一一○年度內部控制制度聲明書出具案。
(4)通過本公司民國一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(5)通過本公司民國一一○年度盈餘分配案。
(6)通過修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。
(7)通過修訂本公司「董事選任程序」案。
(8)通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(9)通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。
(10)通過修訂本公司「道德行為準則」案。
(11)通過修訂本公司「董事報酬與酬勞分配辦法」案。
(12)通過本公司受理選舉第七屆董事及獨立董事提名作業案。
(13)通過擬召開民國一一一年股東常會案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告董事會決議召開111年股東常會相關事宜
股票代號:8906
發言時間:2022-03-17 17:02:57
主旨: 本公司受邀參加美國銀行美林證券舉辦之線上法人說明會
股票代號:3231
發言時間:2022-03-17 17:01:57
主旨: 代大陸子公司公告廠房建設申請施工許可之總承包招標結果
股票代號:6217
發言時間:2022-03-17 17:01:06
主旨: 代理發言人異動
股票代號:6217
發言時間:2022-03-17 17:00:51
主旨: 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜
股票代號:3402
發言時間:2022-03-17 17:00:44
主旨: 本公司董事會決議股利分派情形
股票代號:1465
發言時間:2022-03-17 17:00:30
主旨: 公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會案
股票代號:4741
發言時間:2022-03-17 17:00:28
主旨: 本公司股東參與宏碁子公司宏碁遊戲股份有限公司現金增資
之相關說明(調整作業時程)
股票代號:2353
發言時間:2022-03-17 17:00:17
主旨: 公告本公司因會計師事務所內部調整,自110年第4季起更換會計師
股票代號:4741
發言時間:2022-03-17 17:00:07
主旨: 本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
股票代號:1465
發言時間:2022-03-17 17:00:06