主旨: 公告董事會通過111年股東會召開事宜
股票代號:2906
發言時間:2022-03-17 17:42:16
說明:
1.董事會決議日期:111/03/17
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:台北市大安區復興南路一段390號15樓(台北市農會大禮堂)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告案
(2)審計委員會110年度審查報告案
(3)110年員工及董事酬勞分派案
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度營業報告書及財務報表案
(2)承認110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四、選舉事項:第19屆董事選舉案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:
(1)本次公司受理股東提案及董事候選人提名期間為:111/4/8-111/4/18
(2)受理處所:高林實業股份有限公司 股務課 (台北市敦化北路201號6樓)
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