主旨: 公告本公司董事會重大決議事項
股票代號:3322
發言時間:2022-03-17 17:58:09
說明:
1.事實發生日:111/03/17
2.公司名稱:建舜電子製造股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過110年度個體財務報告及合併財務報告案。
(2)通過110年度營業報告書案。
(3)通過110年度盈餘分配案。
(4)通過110年度董監酬勞及員工酬勞案。
(5)通過發行國內第四次無擔保轉換公司債案。
(6)通過持股100%之子公司Joinsoon Electronics Manufacturing(Thailand) Co.,Ltd
增資案。
(7)通過「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「董事選任程序」、「董
事會議事規範」、「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「股東會議事規則」、「薪
資報酬委員會組織規程」、「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理
程序」部分條文修正案。
(8)通過「公司章程」部分條文修正案。
(9)通過訂定「審計委員會組織規程」案。
(10)通過全面改選本公司董事案。
(11)通過提名及審議董事/獨立董事候選人案。
(12)通過董事會擇定111年股東常會召開日期、地點及議程案。
(13)通過110年度「內部控制制度聲明書」案。
(14)通過向金融機構申請短期額度授信案。
(15)通過財務報告簽證會計師獨立性及適任性案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告
股票代號:6164
發言時間:2022-03-17 17:58:55
主旨: 本公司因股份轉換案依據企業併購法第33條規定公告
相關事項
股票代號:1507
發言時間:2022-03-17 17:58:45
主旨: 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告
股票代號:2733
發言時間:2022-03-17 17:58:42
主旨: 公告本公司提報董事會之110年度合併財務報告
股票代號:3322
發言時間:2022-03-17 17:58:36
主旨: 公告本公司第五屆第十四次董事會重要決議事項
股票代號:2733
發言時間:2022-03-17 17:58:17
主旨: 公告本公司董事會決議通過購置土地及廠房案
股票代號:6548
發言時間:2022-03-17 17:56:28
主旨: 代子公司業成科技(成都)有限公司公告訂購生產設備
股票代號:6456
發言時間:2022-03-17 17:55:46
主旨: 本公司董事放棄認購現金增資股數達得認購股數二分之一
以上,並洽由特定人認購
股票代號:4174
發言時間:2022-03-17 17:53:39
主旨: 本公司111年現金增資股款催繳公告
股票代號:4174
發言時間:2022-03-17 17:52:13
主旨: 代子公司太普動力新能源(常熟)股份有限公司公告受蘇州市
生態環境局裁罰適宜
股票代號:6781
發言時間:2022-03-17 17:52:09