主旨: 補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會(新增召集事由)
股票代號:2740
發言時間:2022-03-17 21:42:29
說明:
1.董事會決議日期:111/03/17
2.股東會召開日期:111/05/05
3.股東會召開地點:台北市中山區復興北路99號6樓(會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一○年度營業報告。
(2)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(3)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
(4)本公司一一○年度股東會通過之私募有價證券辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1).本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2).本公司一一○年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/03/07
12.停止過戶截止日期:111/05/05
13.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定,對於持有本公司股票未滿1,000股之股東,其股東會
之召集通知,將以公告方式為之。
(2)本次股東常會委託書統計驗證機構為本公司股務代理:統一綜合證券股份有限公司
股務代理部。
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