主旨: 本公司董事會決議召開111年股東常會
股票代號:5220
發言時間:2022-03-18 13:52:58
說明:
1.董事會決議日期:111/03/18
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:桃園市龜山區復興一路2號(福容大飯店-桃園機場捷運A8館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)監察人審查110年度決算表冊報告。
(3)分配110年度董監事酬勞及員工酬勞報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認110年盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修訂「董事監察人選舉辦法」部分條文,並更名為「董事選舉辦法」案。
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(6)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)新任董事及其代表人競業禁止之解除。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/26
12.停止過戶截止日期:111/06/24
13.其他應敘明事項:無。
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