主旨: 本公司董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜
股票代號:9902
發言時間:2022-03-18 15:13:54
說明:
1.董事會決議日期:111/03/18
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:台北市長沙街一段二十號國軍英雄館七樓凱旋廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告。
(2)審計委員會查核本公司110年度決算表冊報告。
(3)本公司110年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司「公司治理實務守則」修訂報告。
(5)本公司「企業社會責任實務守則」修訂暨更名為「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司 「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/26
12.停止過戶截止日期:111/06/24
13.其他應敘明事項:
本公司股東會得以電子方式行使表決權,行使期間為:自111年5月25日起
至111年6月21日止,請逕登錄台灣集中保管結算所股份有限公司「股東會
電子投票平台」「https://www.stockvote.com.tw/」依相關說明操作之。
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損
股票代號:6291
發言時間:2022-03-18 15:14:39
主旨: 公告本公司財務主管異動
股票代號:5827
發言時間:2022-03-18 15:14:29
主旨: 本公司董事會決議召開民國一一一年股東常會
股票代號:3105
發言時間:2022-03-18 15:14:28
主旨: (更正公告)本公司董事會決議召開111年股東常會
(更正股東會召開方式)
股票代號:3252
發言時間:2022-03-18 15:14:03
主旨: 衛福部核准本公司與員榮醫療社團法人員榮醫院合作之自體免疫
細胞治療(NK)計畫
股票代號:4170
發言時間:2022-03-18 15:13:59
主旨: 公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損召開重大訊息
說明記者會內容
股票代號:6291
發言時間:2022-03-18 15:13:33
主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
股票代號:2477
發言時間:2022-03-18 15:13:28
主旨: 代重要子公司大峽谷照明系統(蘇州)股份有限公司公告董事會
通過盈餘分配案
股票代號:5281
發言時間:2022-03-18 15:13:12
主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜。
股票代號:2477
發言時間:2022-03-18 15:12:49
主旨: 公告本公司董事會決議訂定110年股東常會通過私募案
之發行
股票代號:6291
發言時間:2022-03-18 15:12:40