主旨: (更正公告)本公司董事會決議召開111年股東常會
(更正股東會召開方式)
股票代號:3252
發言時間:2022-03-18 15:14:03
說明:
1.董事會決議日期:111/03/18
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:台中市西區大和路22號3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)本公司健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度決算表冊案。
(2)110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/26
12.停止過戶截止日期:111/06/24
13.其他應敘明事項:
依公司法規定,有關本公司111年股東常會受理股東提案、提名董事候選人之受理處所
及受理期間如下:
1.受理期間:自111年3月28日起至111年4月7日17時止。
2.受理處所:海灣國際開發股份有限公司股務部(地址:台中市西區大和路22號3樓,
電話:04-23026088)
3.受理方式:以書面方式提案、提名董事候選人。(凡有意提案、提名之股東請備妥
相關證明文件於上述期間提出並敘明聯絡人、聯絡方式,以便董事會
決議及回覆處理結果,郵寄者以郵件寄達日期為憑,並請於信封封面
上加註「股東會提案、提名函件」字樣。
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