標題：東研信超 公告本公司董事會重大決議事項
日期：2022-03-18
股票代號：6840
發言時間：2022-03-18 16:28:15
說明：
1.事實發生日:111/03/18
2.公司名稱:東研信超股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下
(1)通過本公司民國110年度營業報告書、財務報告及會計師查核報告書稿本案
(2)通過本公司110年度員工及董事酬勞分配案
(3)通過本公司110年度盈餘分派案
(4)通過本公司110年度「內部控制制度聲明書」案
(5)通過修訂本公司章程案
(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及
「股東會議事規則」案
(7)通過修訂本公司「公司治理實務守則」、
「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案
(8)通過增訂(修訂)本公司內部控制制度及管理辦法案
(9)通過修訂本公司民國111年之年度稽核計畫案
(10)通過補追認本公司財務暨會計主管任命案
(11)通過本公司及100%直接或間接投資之子公司資金貸與額度案
(12)通過本公司之子公司東莞信寶電子產品檢測有限公司增資其
100%投資之子公司廣東信寶檢測有限公司案
(13)通過投資設立子公司案
(14)通過本公司與關係人宜特科技股份有限公司交易案
(15)通過玉山銀行融資額度增加案
(16)通過補追認金融機構融資額度續約案
(17)通過訂定本公司111年度股東常會召開時間、地點及相關事宜案
(18)通過本公司111年度股東常會受理股東提案權之相關事宜案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
