主旨: 公告本公司111年股東常會召開日期及召集事由
股票代號:9960
發言時間:2022-03-18 17:47:51
說明:
1.董事會決議日期:111/03/18
2.股東會召開日期:111/06/16
3.股東會召開地點:高雄市苓雅區海邊路二十九號二樓之一
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司一一○年度決算表冊報告。
(3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)一一○年度盈餘分配承認案。
7.召集事由三、討論事項:
本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/18
12.停止過戶截止日期:111/06/16
13.其他應敘明事項:無
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