主旨: 增訂本公司董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜公告
股票代號:6151
發言時間:2022-03-18 17:53:56
說明:
1.董事會決議日期:111/03/18
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:桃園市大園區南港里長發路250號(本公司二廠1樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告。
(2)一一○年度監察人審查決算表冊報告。
(3)一一○年度背書保證情形報告。
(4)一一○年度間接投資大陸情形報告。
(5)一一○年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(6)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。
(7)修訂本公司「誠信經營守則作業程序及行為指南」部分條文報告。
(8)修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一○年度決算表冊案。
(2)承認一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「董監事選舉辦法」部分條文案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。
(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:
無。
11.停止過戶起始日期:111/03/29
12.停止過戶截止日期:111/05/27
13.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 更正公告本公司董事會通過110年度合併財務報告
股票代號:6151
發言時間:2022-03-18 17:56:55
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股票代號:6151
發言時間:2022-03-18 17:55:41
主旨: 代孫公司江蘇晉倫塑料科技有限公司公告董事會通過
盈餘分配GINAR TECHNOLOGY(CAYMAN) CO.,LTD 及
GINAR TECHNOLOGY(B.V.I.) CO.,LTD
股票代號:6151
發言時間:2022-03-18 17:54:55
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股票代號:4911
發言時間:2022-03-18 17:54:50
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第一次股東臨時會重要決議事項
股票代號:3711
發言時間:2022-03-18 17:54:08
主旨: 本公司110年股東會通過之私募普通股案,發行期限將屆滿,
未募集之額度屆期將不予辦理。
股票代號:5348
發言時間:2022-03-18 17:53:22
主旨: 公告本公司董事會通過一一○年度董監酬勞及員工酬勞案。
股票代號:6151
發言時間:2022-03-18 17:53:13
主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
股票代號:2107
發言時間:2022-03-18 17:53:08
主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
股票代號:4905
發言時間:2022-03-18 17:52:59
主旨: 公告董事會決議盈餘分配現金股利暨資本公積發放現金。
股票代號:1709
發言時間:2022-03-18 17:52:40