主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會
股票代號:4911
發言時間:2022-03-18 17:54:50
說明:
1.董事會決議日期:111/03/18
2.股東會召開日期:111/06/10
3.股東會召開地點:德英生物科技股份有限公司
(地址:台南市安南區科技五路92號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 一一0年度營業報告。
(2) 一一0年度審計委員會查核報告書。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 一一0年度營業報告書及財務報表案。
(2) 一一0年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司【取得或處分資產處理程序】案
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及獨立董事。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/12
12.停止過戶截止日期:111/06/10
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案及提名董事、獨立董事候選人期間:
自民國111年4月1日起至111年4月12日止(上午8:00時至下午 5:00時前)。
(2)受理股東提案及提名董事、獨立董事候選人提名處所:
德英生物科技股份有限公司 地址:台南市安南區科技五路92號。
(3)本次股東常會受理股東提案,依公司法第172條之1與第192條之1規定,持有本公司
已發行股份百分之一以上之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,其中提案限
一項並以300字為限,提案股東應親自或委託他人出席,並參與該項議案之討論。;
另董事、獨立董事候選人提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董
事之承諾書、無第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件;被提名人為法人股
東或其代表人者,並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。提
案或提名股東應敘明聯絡人及聯絡人方式,以備董事會備查及回覆審查結果(請於信封
封面上加註『股東會提案(名)函件』字樣,並以掛號函件送達),如股東逾越公司公告
之受理股東提案及提名期間,該提案或提名即不列入股東常會議案或候選人名單,毋
庸再送董事會審查。
(4)股東得以電子方式行使表決權,其行使方法載明於股東會召集通知,請依相關規定
辦理。
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股票代號:6151
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股票代號:5348
發言時間:2022-03-18 17:53:22
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股票代號:6151
發言時間:2022-03-18 17:53:13
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股票代號:2107
發言時間:2022-03-18 17:53:08