主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
股票代號:6134
發言時間:2022-03-18 18:03:02
說明:
1.董事會決議日期:111/03/18
2.股東會召開日期:111/06/10
3.股東會召開地點:新北市五股區新北產業園區五工六路72號一樓(萬泰大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:(1)2021年度營業報告
(2)審計委員會審查2021年度決算表冊報告
(3)本公司2020年度辦理減資彌補虧損案之健全營運計劃
執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:(1)承認2021年度營業報告書及財務報表案
(2)承認2021年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/12
12.停止過戶截止日期:111/06/10
13.其他應敘明事項:
一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間:111/05/11~111/06/07
二、(一)凡持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東,得以書面於所公告受理
期間,向本公司提出111年股東常會議案;惟各股東之提案將以一項為限並
以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。
(二)本公司受理股東之提案及提名處所:萬旭電業股份有限公司
〔地址:新北市五股區新北產業園區五工六路72號4樓〕
(三)本公司受理股東之提案及提名期間:111年3月28日起至111年4月7日止。
(四)以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第172條之1及第192條之一規定辦理。
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