主旨: 代子公司和泰產物保險股份有限公司公告董事會決議
111年度股東常會召開日期等相關訊息
股票代號:2207
發言時間:2022-03-18 18:24:45
說明:
1.董事會決議日期:111/03/18
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:台北市松江路126號14樓1403會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告
(2)110年度會計師查核報告書
(3)110年度審計委員會審查報告書
(4)110年度員工酬勞分派報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表
(2)110年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案
(2)解除本公司「董事競業禁止」之限制案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/04/17
11.停止過戶截止日期:111/06/15
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之一規定受理本次股東常會之議案,
提案期間為111/04/01~111/04/15
(2)受理提案地點:台北市松江路126號13樓
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