主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會
股票代號:3520
發言時間:2022-03-18 21:47:09
說明:
1.董事會決議日期:111/03/18
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:嘉義市西區玉山路501號(樂億皇家渡假酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告書。
(2)110年度監察人查核報告書。
(3)110年度私募有價證券執行情形。
(4)健全營運計畫執行情形。
(5)投資孫公司案。
(6)處分重要子公司案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)解除新任董事及其代表人之競業行為限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
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