主旨: 本公司董事會重要決議事項公告
股票代號:1432
發言時間:2022-03-21 15:23:13
說明:
1.事實發生日:111/03/21
2.公司名稱:大魯閣實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
6.因應措施:發布公告
7.其他應敘明事項:
本公司董事會重要決議事項如下:
(1)本公司擬投資大魯閣好好育樂股份有限公司現金增資案。
決議結果:通過。
(2)本公司110年度財務報表案。決議結果:通過。
(3)本公司110年度內部控制制度聲明書案。決議結果:通過。
(4)修訂本公司「防範內線交易管理辦法」案。決議結果:通過。
(5)修訂本公司「股務作業之管理辦法」案。決議結果:通過。
(6)修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。決議結果:通過。
(7)修訂本公司「獨立董事職責範疇規則」案。決議結果:通過。
(8)修訂本公司「道德行為準則」案。決議結果:通過。
(9)修訂本公司「公司治理實務守則」案。決議結果:通過。
(10)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。決議結果:通過。
(11)修定本公司「董事會議事規範」案。決議結果:通過。
(12)修訂本公司章程案。決議結果:通過。
(13)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。決議結果:通過。
(14)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。決議結果:通過。
(15)修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。
決議結果:通過。
(16)修訂本公司「股東會議事規則」案。決議結果:通過。
(17)董事會擬提名董事候選人名單案。決議結果:通過。
(18)擬審查董事候選人名單案。決議結果:通過。
(19)擬解除本公司新任董事之競業禁止限制案。決議結果:通過。
(20)擬訂定本公司111年股東常會及股東提案權暨董事候選人提名等相關事宜案。
決議結果:通過。
(21)本公司稽核主管任命案。決議結果:通過。
其他重大消息
主旨: 公告本公司稽核主管異動
股票代號:7558
發言時間:2022-03-21 15:27:24
主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會
股票代號:7558
發言時間:2022-03-21 15:26:57
主旨: 公告本公司110年度合併財務報告業經董事會通過
股票代號:4439
發言時間:2022-03-21 15:24:47
主旨: 公告本公司董事會通過110年度合併財務報表
股票代號:1432
發言時間:2022-03-21 15:24:39
主旨: 本公司董事會召開111年股東常會公告(增加議案)
股票代號:1432
發言時間:2022-03-21 15:24:06
主旨: 代孫公司泰宇電子(上海)有限公司公告配合當地政府防疫
政策停工事宜
股票代號:8134
發言時間:2022-03-21 15:17:28
主旨: 公告說明本公司連任三屆獨立董事林立偉、林志聰先生
繼續提名擔任獨立董之理由
股票代號:4911
發言時間:2022-03-21 15:16:48
主旨: 代重要子公司上海上詮電信科技有限公司公告董事會決議
發放現金股利
股票代號:3363
發言時間:2022-03-21 15:15:32
主旨: 公告「龍燈五KY,代碼:41415」投資人注意事項:債券持
有人若未於111年3月24日前(含)申請轉換債券為本公司普通
股,本公司將按債券面額以現金收回全部流通在外之債券。
股票代號:4141
發言時間:2022-03-21 15:15:28
主旨: 公告本公司現金增資募集完成
股票代號:2867
發言時間:2022-03-21 15:15:05