主旨: 公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜
股票代號:1459
發言時間:2022-03-21 16:02:12
說明:
1.董事會決議日期:111/03/21
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:本公司竹北廠行政大樓六樓(新竹縣竹北市十興路291號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)報告本公司一一○年度營業狀況。
(2)審計委員會審查本公司一一○年度決算表冊報告。
(3)本公司一一○年度資金貸與及背書保證作業概況報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一○年度營業報告書及決算表冊案。
(2)本公司一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/26
12.停止過戶截止日期:111/06/24
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,本公司自
111/04/15起至111/04/26止受理股東提案,
受理提案之地點:聯發紡織纖維股份有限公司 財務部。
地址:台北市環河北路一段73號7樓之5
電話:(02)2552-1255
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