標題：倫飛 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日期：2022-03-21

股票代號：2364

公司名稱：倫飛

發言時間：2022-03-21 16:51:43

說明：
1.董事會決議日期:111/03/21
2.股東會召開日期:111/06/10
3.股東會召開地點:高雄市大寮區大發工業區華西路31號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)審計委員會報告本公司110年度查核報告書。
(2)本公司110年度員工及董事酬勞報告。
(3)本公司110年度減資健全營運計畫書辦理情形及執行成效報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書。
(2)本公司110年度財務報表(本公司及合併報表)。
(3)本公司110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)解除本公司第十三屆補選董事競業禁止案。
8.召集事由四、選舉事項:補選本公司第十三屆董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/12
12.停止過戶截止日期:111/06/10
13.其他應敘明事項:無