主旨: 公告本公司召開111年度股東常會日期、地點及相關事宜
股票代號:3709
發言時間:2022-03-21 17:08:53
說明:
1.董事會決議日期:111/03/21
2.股東會召開日期:111/06/16
3.股東會召開地點:台北市南港區成功路一段76號B1F(會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國110年度營業報告
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告
(3)民國110年度員工及董監事酬勞分配情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國110年度營業報告書及財務報告承認案
(2)民國110年度盈餘分配承認案
(有關盈餘分配內容,本公司將於4月30日(含)前公告)
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
(2)修訂本公司「公司章程」案
(3)解除本公司董事競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/18
12.停止過戶截止日期:111/06/16
13.其他應敘明事項:
一、股東會日期及開會時間:111年6月16日(週四)上午九時。
二、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限,
提案超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常
會,並參與該項議案討論。
受理時間:民國111年4月8日起至民國111年4月18日止(上午九時至下午五時)。
請有意提案股東於上述受理期間,依公司法172條之1規定以書面向本公司提出申
請(郵寄者以信件寄達為憑,並請於信封加註「股東會提案函件」字樣。)
受理處所:鑫聯大投資控股(股)公司股務(台北市南港區經貿二路189號22樓)。
聯絡電話:02-23162888
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