主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會
股票代號:2211
發言時間:2022-03-21 19:37:42
說明:
1.董事會決議日期:111/03/21
2.股東會召開日期:111/06/10
3.股東會召開地點:台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心8樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告
(2)110年度審計委員會審查報告
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)110年度董事酬金分配情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度營業報告及財務報告案
(2)承認110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂「章程」案
(2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四、選舉事項:改選7席董事(含3席獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事競業限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/12
12.停止過戶截止日期:111/06/10
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,自111年3月22日起至3月31日止於本公司
受理股東提案暨董事候選人提名。
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