主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
股票代號:1307
發言時間:2022-03-22 16:53:23
說明:
1.董事會決議日期:111/03/22
2.股東會召開日期:111/06/21
3.股東會召開地點:高雄市寒軒國際大飯店(高雄市苓雅區四維三路33號)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:1、110年度營業狀況
2、審計委員會查核110年度決算表冊報告
3、110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
4、110年度盈餘分派現金股利報告
6.召集事由二、承認事項:1、110年度營業報告書及財務報表案
2、110年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:1、修訂本公司「公司章程」案
2、修訂本公司及所屬子公司「取得或處分資產處理程序」案
3、修訂本公司「股東會議事規則」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/23
12.停止過戶截止日期:111/06/21
13.其他應敘明事項:@1、股東如欲於本次股東常會提出議案或提名
本公司將於111年04月08日起至111年04月18日下午五點整
受理持股1%以上股東之書面提案及提名,以送達或寄達至受理地點為憑。
凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定
辦理書面提案手續。
受理處所:三芳化學工業股份有限公司 地址:高雄市仁武區鳳仁路402號。
2、本次股東常會增採電子方式行使表決權,其行使方法依公司法第177條之1規定
,將載明於股東會召集通知,並依相關法令規定辦理
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股票代號:6514
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發言時間:2022-03-22 16:51:21
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發言時間:2022-03-22 16:51:16