主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會
股票代號:3541
發言時間:2022-03-23 15:52:00
說明:
1.董事會決議日期:111/03/23
2.股東會召開日期:111/06/22
3.股東會召開地點:新北市中和區建康路130號5樓之1會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告。
(2)一一○年度審計委員會查核報告。
(3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)一一○年盈餘分派現金股利情形報告。
(5)公司第三次買回庫藏股執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一○年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/24
12.停止過戶截止日期:111/06/22
13.其他應敘明事項:
(1)接受股東提案及提名制(董事選舉採提名制者)期間:111/4/15~111/4/25
(2)股東行使電子投票期間:111/5/23~111/6/19
(3)其他事項:若仍有其他未處理事項,將提報董事會討論並於規定期限內公告
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