主旨: 公告本公司董事會決議召開股東會事宜
股票代號:3071
發言時間:2022-03-23 16:04:51
說明:
1.董事會決議日期:111/03/23
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:高雄市苓雅區新光路38號30樓之ㄧ
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業狀況報告。
(2)110年度審計委員會查核報告。
(3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)110年度現金股利分派情形報告。
(5)大陸投資事項報告。
(6)本公司背書保證情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度決算表冊案。
(2)承認110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定,訂定民國111年3月29日起至111年4月8日止(截至下午5點前)
為受理股東提案期間。
受理處所:協禧電機股份有限公司(高雄市苓雅區新光路38號35樓 財務處收)
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