主旨: 公告本公司董事會決議召開111年度股東常會事宜
股票代號:8027
發言時間:2022-03-23 16:39:09
說明:
1.董事會決議日期:111/03/23
2.股東會召開日期:111/06/16
3.股東會召開地點:高雄市燕巢區橫山路61號(本公司4樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
第一案:本公司2021年度營業報告。
第二案:本公司2021年度審計委員會審查報告。
第三案:本公司國內第二次有擔保轉換公司債執行情形報告。
第四案:本公司2021年度董事酬勞及員工分紅分派報告。
第五案:本公司2021年度盈餘分配現金股利情形報告。
第六案:本公司第六~七次買回庫藏股執行情形報告。
第七案:本公司修訂2019年度「買回股份轉讓員工辦法」報告。
6.召集事由二、承認事項:
第一案:2021年度營業報告書及財務報表案。
第二案:2021年度盈餘分派表案。
7.召集事由三、討論事項:
第一案:本公司修訂「公司章程」部分條文案。
第二案:本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
第三案:本公司修訂「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/18
12.停止過戶截止日期:111/06/16
13.其他應敘明事項:無。
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