主旨: 本公司董事會決議召開111年股東常會公告
股票代號:2247
發言時間:2022-03-23 16:39:53
說明:
1.董事會決議日期:111/03/23
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:宏泰金融大樓11樓(台北市民生東路三段156號11樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會查核110年度決算表冊報告。
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「公司誠信經營守則」報告。
(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得與處分資產處理準則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:有關本公司111年股東常會公告受理股東提案之起訖期間及受理處所
事宜,請查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。
其他重大消息
主旨: 因本公司有價證券於集中市場達公布注意交易資訊標準,
故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。
股票代號:3005
發言時間:2022-03-23 16:41:35
主旨: 召開本公司民國一百一十一年股東常會
股票代號:4908
發言時間:2022-03-23 16:41:28
主旨: 公告本公司董事會決議股利分派情形
股票代號:4749
發言時間:2022-03-23 16:40:51
主旨: 本公司向董事會提報110年度合併財務報告
股票代號:2247
發言時間:2022-03-23 16:40:09
主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
股票代號:3346
發言時間:2022-03-23 16:40:02
主旨: 本公司董事會通過
對子公司民盛應用企業股份有限公司背書保證事宜
股票代號:6670
發言時間:2022-03-23 16:39:27
主旨: 公告本公司董事會通過110年度財務報表
股票代號:4908
發言時間:2022-03-23 16:39:21
主旨: 本公司受邀參加大和國泰證券舉辦之法人說明會
股票代號:5288
發言時間:2022-03-23 16:39:12
主旨: 公告本公司董事會決議召開111年度股東常會事宜
股票代號:8027
發言時間:2022-03-23 16:39:09
主旨: 代重要子公司捷立汽車股份有限公司公告董事會
(代行股東會職權)重要決議事項
股票代號:2247
發言時間:2022-03-23 16:38:56