主旨: 本公司董事會決議111年股東常會召開日期
股票代號:3508
發言時間:2022-03-24 15:39:04
說明:
1.董事會決議日期:111/03/24
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區高青路28巷1-1號(本公司地下一樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).民國110年度營業報告。
(2).監察人審查民國110年度決算表冊報告。
(3).子公司資金貸與超限改善計畫執行情形報告。
(4).私募執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1).民國110年度營業報告書及決算表冊案。
(2).民國110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2).修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業辦法」部分條文案。
(3).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4).修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(5).本公司擬辦理私募普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:無
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