主旨: 本公司董事會決議召開一一一年股東常會事宜
股票代號:3551
發言時間:2022-03-24 15:50:01
說明:
1.董事會決議日期:111/03/24
2.股東會召開日期:111/06/22
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路18號5樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告書。
(2)一一○年度審計委員會查核報告書。
(3)一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)資本公積發放現金情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/24
12.停止過戶截止日期:111/06/22
13.其他應敘明事項:
受理股東提案公告及作業流程:
依公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面
提案及書面提名之期間自民國111年4月15日起至民國111年4月25日止,凡有意提案及提
名之股東請於民國111年4月25日17時前送達;
受理處所: 世禾科技股份有限公司財務部(新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路18號)。
董事應選名額:7名(含獨立董事:3名)。
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