主旨: 公告本公司董事會決議通過召開股東會之相關事宜
股票代號:5312
發言時間:2022-03-24 16:20:02
說明:
1.董事會決議日期:111/03/24
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號17樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業狀況報告
(2)110年度審計委員會查核報告
(3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度決算表冊案
(2)承認110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論修正本公司「股東會議事規則」案
(2)討論修正本公司章程案
(3)討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)股東會召開時間為111年6月27日(星期一)上午十時。
(2)股東會受理股東之提案訂於111年4月19日起至111年4月29日17時止,受理處
所為本公司(地址:新北市汐止區新台五路一段97號16樓)
其他重大消息
主旨: 公告本公司國內第二次無擔保轉換公司債轉換價格調整
股票代號:2630
發言時間:2022-03-24 16:21:43
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:6575
發言時間:2022-03-24 16:20:45
主旨: 公告本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師
股票代號:5312
發言時間:2022-03-24 16:20:30
主旨: 公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整
股票代號:2630
發言時間:2022-03-24 16:20:10
主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
股票代號:2731
發言時間:2022-03-24 16:20:07
主旨: 本公司110年第4季合併財務報告經提報董事會通過
股票代號:5312
發言時間:2022-03-24 16:19:39
主旨: 本公司董事會決議辦理現金增資私募普通股
股票代號:6442
發言時間:2022-03-24 16:19:30
主旨: 本公司董事會通過召集111年股東常會相關事宜
股票代號:6442
發言時間:2022-03-24 16:19:06
主旨: 公告本公司董事會決議通過110年度合併財務報告
股票代號:1220
發言時間:2022-03-24 16:18:47
主旨: 本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制案
股票代號:6442
發言時間:2022-03-24 16:18:42