主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
股票代號:2731
發言時間:2022-03-24 16:20:07
說明:
1.董事會決議日期:111/03/24
2.股東會召開日期:111/06/16
3.股東會召開地點:台北市內湖區石潭路151號2樓(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司110年度營業報告
2.本公司110年度審計委員會審查決算表冊報告
3.本公司110年度員工及董事酬勞分派情形報告
4.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
5.國內無擔保可轉換公司債募集發行情形報告
6.其他報告
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司110年度財務報表及營業報告書案
2.本公司110年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂「公司章程」部分條文案
2.修訂「股東會議事規則」部分條文案
3.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/18
12.停止過戶截止日期:111/06/16
13.其他應敘明事項:
本公司國內無擔保可轉換公司債依發行及轉換辦法
停止受理轉換期間為111年04月18日至111年06月16日。
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