主旨: 董事會決議股東會召開日期、召集事由
及停止變更股東名簿記載之日期
股票代號:6170
發言時間:2022-03-24 16:23:04
說明:
1.董事會決議日期:111/03/24
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:統振股份有限公司(台北市內湖區安美街181號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 110年度營業報告。
(2) 審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3) 110年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4) 110年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5) 本公司為他人背書保證情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認110年度決算表冊及盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂「公司章程」案。
(2) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/16
12.停止過戶截止日期:111/06/14
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,本公司擬於111年4月8日起至111年
4月18日(下午五時前)止,受理持股百分之一以上股東書面提案。
凡有意提案者,請於上述期間將函件送達本公司受理處所,郵寄者以
函件寄達受理處所為憑,並於信封上加註「股東會提案函件」字樣及
以掛號函件寄送,並?明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆結果;
受理提案文件之地點:統振股份有限公司。地址:台北市內湖區安美
街181號。電話:02-2796-5959。
其他重大消息
主旨: 本公司將於111年3月31日舉行上櫃前業績發表會
股票代號:6735
發言時間:2022-03-24 16:26:04
主旨: 公告本公司董事會重大決議事項
股票代號:3687
發言時間:2022-03-24 16:26:00
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:5312
發言時間:2022-03-24 16:25:07
主旨: 本公司董事會決議股利分派
股票代號:2462
發言時間:2022-03-24 16:24:18
主旨: 公告本公司董事會決議不分配員工酬勞及董事酬勞
股票代號:2726
發言時間:2022-03-24 16:24:06
主旨: 本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
股票代號:6468
發言時間:2022-03-24 16:22:33
主旨: 公告本公司110年度合併財務報告提報董事會
股票代號:6170
發言時間:2022-03-24 16:22:31
主旨: 公告本公司董事會通過110年度合併財務報表
股票代號:1599
發言時間:2022-03-24 16:22:31
主旨: 公告本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師
股票代號:5312
發言時間:2022-03-24 16:22:20
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:6170
發言時間:2022-03-24 16:21:52