主旨: 董事會決議召開111年股東常會相關事宜
股票代號:3289
發言時間:2022-03-24 17:12:58
說明:
1.董事會決議日期:111/03/24
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:新竹市埔頂路19號9樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)、本公司一一○年度營業報告
(2)、審計委員會審查一一○年度決算表冊報告
(3)、一一○年度盈餘分派情形報告
(4)、一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告
(5)、本公司庫藏股買回執行情形報告
(6)、私募普通股報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)、一一○年度決算表冊案
(2)、一一○年度盈虧撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)、修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)、訂定本公司「股東會議事規則」案
(3)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(4)、修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案
(5)、辦理現金增資私募普通股案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/16
12.停止過戶截止日期:111/06/14
13.其他應敘明事項:無
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