主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東會事宜
股票代號:3672
發言時間:2022-03-24 17:29:47
說明:
1.董事會決議日期:111/03/24
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:南港展覽館1館503會議室(台北市南港區經貿二路1號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國110年度營業報告書
(2)民國110年度審計委員會查核報告書
(3)民國110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)庫藏股執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國110年度營業報告書及財務報表案
(2)承認民國110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。
(3)修訂「背書保證作業辦法」部分條文案。
(4)修訂「董事選舉辦法」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:選舉董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/16
12.停止過戶截止日期:111/06/14
13.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1、192條之1規定,受理持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東,得以書面向公司提案及提名董事名單,詳細內容請參閱股東常會公告。
提名受理期間:111年03月28日~111年04月07日。
提案受理期間:111年04月08日~111年04月18日。
提名受理方式:欲辦理提名之股東請於111年04月07日(17時)止將書面提案資料
以掛號寄(送)達本公司。
提案受理方式:欲辦理提案之股東請於111年04月18日(17時)止將書面提案資料
以掛號寄(送)達本公司。
受理處所:康聯訊科技股份有限公司財會部(新北市汐止區新台五路一段79號18樓之6)
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