主旨: 111年股東常會相關事宜公告
股票代號:3607
發言時間:2022-03-25 13:56:35
說明:
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:新陶芳餐廳(地址:桃園市中壢區中大路170巷19-5號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.110年度營業報告書。
2.110年度監察人查核報告。
3.企業社會責任推動執行情形報告。
4.修訂「企業社會責任實務守則」報告。
5.子公司資金貸與超限改善計畫執行情形。
6.召集事由二、承認事項:
1.110年度營業報告書及財務報表案。
2.110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂「公司章程」案。
2.修訂「股東會議事規則」案。
3.修訂「董事及監察人選舉程序」案。
4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
5.修訂「背書保證作業程序」案。
6.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/16
12.停止過戶截止日期:111/06/14
13.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 本公司董事會決議111年股東常會召開日期、地點、
主要內容及事由等事宜
股票代號:4305
發言時間:2022-03-25 14:03:05
主旨: 公告本公司內部稽核主管異動
股票代號:6666
發言時間:2022-03-25 14:00:36
主旨: 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告
股票代號:1539
發言時間:2022-03-25 13:59:45
主旨: 代子公司新勤國際有限公司公告資金貸與他人改善計畫執行情形。
股票代號:3607
發言時間:2022-03-25 13:57:25
主旨: 公告本公司業務主管異動
股票代號:6763
發言時間:2022-03-25 13:56:52
主旨: 董事會決議召開111年股東常會相關事宜
股票代號:1539
發言時間:2022-03-25 13:55:07
主旨: 董事會決議110年度股利分派
股票代號:5271
發言時間:2022-03-25 13:53:47
主旨: 公告本公司董事會重要決議
股票代號:3607
發言時間:2022-03-25 13:53:31
主旨: 董事會決議股利發放事宜
股票代號:1521
發言時間:2022-03-25 13:52:20
主旨: 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告
股票代號:5520
發言時間:2022-03-25 13:51:50