主旨: 董事會決議召開111年股東常會公告
股票代號:2056
公司名稱:璋釔鋼鐵
發言時間:2022-03-25 14:45:41
說明:
1.事實發生日:111/03/25
2.發生緣由:董事會決議召開111年股東常會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期:111/03/25
(2)股東會召開日期:111/06/24
(3)股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路60-2號。
(4)召集事由:
(壹)報告事項
一、一一○年度營業報告。
二、監察人審查一一○年度決算表冊報告。
三、一一○年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
四、一一○年度背書保證作業情形報告。
(貳)承認事項
一、一一○年度決算表冊案。
二、一一○年度盈餘分配案。
(參)討論暨選舉事項
一、資本公積發放現金案。
二、修訂本公司「公司章程」案。
三、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
四、全面改選本公司董事及監察人案。
五、解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(肆)臨時動議
(5)停止過戶起始日期:111/04/26
(6)停止過戶截止日期:111/06/24