主旨: 公告本公司董事會決議通過111年股東常會召開相關事宜
股票代號:5493
發言時間:2022-03-25 15:10:00
說明:
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:台北市復興南路一段390號11樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一○年度營業報告。
(2)本公司一一○年度審計委員會審查報告。
(3)本公司一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司一一○年度董事酬金報告。
(5)本公司一一○年度盈餘分派情形報告。
(6)修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。
(7)修訂本公司「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一一○年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 代重要子公司瑞滬企業股份有限公司公告改選董事名單
股票代號:2071
發言時間:2022-03-25 15:10:46
主旨: 代重要子公司瑞滬企業股份有限公司公告
董事會代行股東常會重要決議事項
股票代號:2071
發言時間:2022-03-25 15:10:21
主旨: 公告本公司110年度合併財務報告業經董事會決議通過
股票代號:4306
發言時間:2022-03-25 15:10:11
主旨: 公告本公司獨立董事辭任審計委員會及薪資報酬委員會之委員
股票代號:2230
發言時間:2022-03-25 15:10:05
主旨: 代重要子公司瑞滬企業股份有限公司公告
董事會決議不發放110年股利
股票代號:2071
發言時間:2022-03-25 15:10:05
主旨: 公告本公司110年度現金股利分配基準日
股票代號:2071
發言時間:2022-03-25 15:09:49
主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
股票代號:2071
發言時間:2022-03-25 15:09:27
主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
股票代號:5493
發言時間:2022-03-25 15:09:26
主旨: 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告
股票代號:5493
發言時間:2022-03-25 15:09:10
主旨: 公告本公司獨立董事辭任
股票代號:2230
發言時間:2022-03-25 15:09:04