主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
股票代號:4583
發言時間:2022-03-25 16:34:58
說明:
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:台中市西屯區科園三路10號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 110年度營業報告
(2) 110年度審計委員會審查報告
(3) 110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4) 110年度盈餘分配現金股利情形報告
(5) 修訂本公司「企業社會責任實務守則」及更名案
6.召集事由二、承認事項:
(1) 110年度營業報告書及財務報表案
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」案
(2) 修訂本公司「股東會議事規則」案
(3) 修訂本公司「取得及處分資產處理程序」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定,擬定於民國111年04月02日起至111年04月11日24時前受理
持股1%以上股東就本次股東常會之提案,受理處所為台灣精銳科技股份有限公司財
務室地址:台中市西屯區科園三路10號。
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