主旨: 公告本公司召開111年股東常會相關事宜
股票代號:1613
公司名稱:台一
發言時間:2022-03-25 16:41:29
說明:
1.事實發生日:111/03/25
2.發生緣由:公告本公司召開111年股東常會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東常會日期:111年6月17日(星期五)上午九時整。
二、股東常會地點:台桃園市觀音區富源里3鄰新富路606號(本公司觀音廠)。
三、股票停止過戶期間:111年4月19日至111年6月17日。
四、召集事由:
(一) 報告事項:
1、本公司110年度營業報告。
2、本公司110年度監察人查核報告書。
3、報告本公司及子公司110年度背書保證餘額及資金貸與他人情形。
4、其他報告事項。
(二) 承認事項:
1、本公司110年度營業報告書及財務報表案。
2、本公司110年度虧損撥補案。
(三) 討論暨選舉事項:
1、修訂本公司『章程』部份條文案。
2、修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。
3、全面改選董事及監察人案。
4、解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。
(四) 臨時議案:
五、辦理過戶方式:本次股東常會停止過戶期間為民國111年4月19日至6月17日止,現
場過戶請於民國111年4月18日16時00分前親臨本公司股務代理機
構辦理(地址:台北市松山區民生東路4段54號4樓
電話:02-27186425);掛號郵寄者以民國111年4月18日郵戳日期
為憑。凡參加台灣集中保結算所股份有限公司進行集中辦理過戶
者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
六、受理股東提案:
受理期間:111年4月11日起至111年4月20日止。
受理處所:台一國際股份有限公司股務部 台北市松山區民生東路三段129號10樓,
電話:(02)27187333。
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