主旨: 公告本公司董事會決議111年股東常會召集相關事宜。
股票代號:4967
發言時間:2022-03-25 17:41:15
說明:
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:新北市中和區建一路166號4樓會議室 (遠東世紀廣場F棟本公司會議
室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業狀況報告。
(2)110年度審計委員會查核報告書。
(3)本公司發行國內有擔保轉換公司債執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認110年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司辦理現金減資案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(4)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,
得以書面向公司提出股東常會議案本公司擬定於111年4月24日起至111年5月4日止,
受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於111年5月4日16時前(寄)
送達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封
封面上加註「股東會提案函件」字樣,以掛號函件寄送。
受理處所:十銓科技股份有限公司 財會部,新北巿中和區建一路166號3樓。
電 話:(02)8226-5000#200
2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下:
(1)行使期間:自111年5月31日至111年6月27日止
(2)電子投票平台:
台灣集中保管結算所股份有限公司,網址:http://www.stockvote.com.tw
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