主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
股票代號:3494
發言時間:2022-03-25 17:52:44
說明:
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號2樓
「台北矽谷國際會議中心2C廳」
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告案。
(2)110年度審計委員會查核報告書。
(3)本公司資金貸與他人餘額超限改善情形報告。
(4)本公司110年減資彌補虧損案之健全營運計劃辦理情形及執行成效說明報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及合併財務報告案。
(2)110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司110年度財務報告業
經董事會決議通過
股票代號:6130
發言時間:2022-03-25 17:54:58
主旨: 本公司董事會通過110年員工及董監酬勞分派案
股票代號:6130
發言時間:2022-03-25 17:53:47
主旨: 代美國重要子公司HiTi Digital America, Inc.公告董事長異動
股票代號:3494
發言時間:2022-03-25 17:53:42
主旨: 召集本公司111年股東常會
股票代號:6130
發言時間:2022-03-25 17:53:28
主旨: 公告本公司資金貸與他人超限訂定之改善計劃執行情形
股票代號:3494
發言時間:2022-03-25 17:53:13
主旨: 公告本公司內部稽核主管真除案
股票代號:3494
發言時間:2022-03-25 17:52:15
主旨: 公告本公司董事會決議發行111年限制員工權利新股案
股票代號:2891
發言時間:2022-03-25 17:51:45
主旨: 公告本公司董事會決議不分派股利
股票代號:3494
發言時間:2022-03-25 17:51:44
主旨: 公告本公司董事會通過向關係人取得使用權資產。
股票代號:3224
發言時間:2022-03-25 17:51:21
主旨: 公告本公司董事會決議不分派股利
股票代號:8444
發言時間:2022-03-25 17:51:19