主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
股票代號:4566
發言時間:2022-03-25 18:03:28
說明:
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:桃園市中壢區樹籽路8號
(南方莊園渡假飯店亞維農-B廳 )
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)110年度審計委員會查核報告。
(3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)110年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)110年度對外背書保證情形報告。
(6)發行國內第二次無擔保轉換公司債相關事項報告。
(7)修正「企業社會責任實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「章程」案。
(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)重新訂定本公司「股東會議事規則」,並廢止原「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)董事(含獨立董事)改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:
(1)停止過戶期間國內第一次及第二次無擔保轉換公司債停止轉換。
(2)受理股東提名及提案期間、處所之相關事宜:
A.受理股東提名及提案期間:自111年4月15日至111年4月25日止〈郵寄者
以111年4月25日17時前送達為憑,並請於信封封面上加註『股東會提名
/提案函件』字樣及以掛號函件寄送〉。
B.受理股東提名及提案處所:本公司財務部(新北市汐止區新台五路一段94號15樓)
C.相關事宜:依公司法第一百七十二條之一及第一百九十二條之一規定辦理股東
提案及提名相關作業。
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自111年
5月24 日至111年6月20日止,請股東逕登入臺灣集中保管結算所
股份有限公司「股東e票通」【網址:https://www.stockvote.com.tw】,
依相關說明投票。
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議海外轉投資公司110年盈餘不匯回
股票代號:4566
發言時間:2022-03-25 18:04:36
主旨: 代重要子公司艾德光能(開曼)控股股份有限公司公告董事會
決議召開股東常會相關事宜
股票代號:2481
發言時間:2022-03-25 18:04:27
主旨: 本公司對孫公司船舶貸款提供背書保證(本公司公告新增
背書保證金額達新台幣三千萬元以上且達本公司最近
期財務報表淨值百分之五以上者)
股票代號:2637
發言時間:2022-03-25 18:04:09
主旨: 公告本公司董事會決議通過110年度合併財務報告
股票代號:4566
發言時間:2022-03-25 18:04:07
主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
(更正前一則主旨110年改111年)
股票代號:1225
發言時間:2022-03-25 18:04:07
主旨: 代重要子公司GROWOOD INVESTMENT LTD.
公告董事會決議發放股利
股票代號:9921
發言時間:2022-03-25 18:03:27
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:1416
發言時間:2022-03-25 18:01:42
主旨: 亞光董事會決議每股發放3.7元現金股利
股票代號:3019
發言時間:2022-03-25 18:01:22
主旨: 公告本公司法人董事代表人異動
股票代號:1314
發言時間:2022-03-25 18:01:03
主旨: 亞光董事會通過110年度員工及董事酬勞金額
及發放方式
股票代號:3019
發言時間:2022-03-25 18:01:01