主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
股票代號:5516
發言時間:2022-03-28 16:55:24
說明:
1.董事會決議日期:111/03/28
2.股東會召開日期:111/06/29
3.股東會召開地點:雙喜營造(股)公司1樓會議室(新竹市民族路186號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)監察人審查110年度決算表冊報告。
(3)110年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度決算表冊案。
(2)承認110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)廢止本公司原訂定之「股東會議事規則」,並重新訂定本公司「股東會議事規則」
提請 討論。
(3)廢止本公司原訂定之「董事及監察人選舉辦法」,並重新訂定本公司「董事選任
程序」提請 討論。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(6)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/01
12.停止過戶截止日期:111/06/29
13.其他應敘明事項:
有關盈餘分配相關內容,預計於股東常會40日前召開董事會決議後公告。
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