主旨: 公告本公司董事會重大決議事項
股票代號:6691
發言時間:2022-03-28 17:17:35
說明:
1.事實發生日:111/03/28
2.公司名稱:洋基工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)本公司一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派案
(二)本公司一一○年度經理人及員工績效獎金估列案
(三)本公司一一○年度營業報告書及財務報表
(四)本公司一一○年度盈餘分配案
(五)本公司出具一一○年度內部控制制度聲明書案
(六)修訂「公司章程」部分條文案
(七)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(八)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案
(九)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(十)修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案
(十一)擬設置公司治理主管案
(十二)符合條件之應收帳款及應收帳款以外之款項是否屬資金貸與性質
(十三)本公司111年股東常會受理股東提案期間及場所
(十四)擬訂定本公司召開111年股東常會案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司111年第一次股東臨時會獨立董事當選名單
及董事變動達三分之一
股票代號:6882
發言時間:2022-03-28 17:18:49
主旨: 董事會通過110年度合併財務報告
股票代號:6691
發言時間:2022-03-28 17:18:14
主旨: 公告本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師
股票代號:6221
發言時間:2022-03-28 17:18:03
主旨: 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告
股票代號:1467
發言時間:2022-03-28 17:17:46
主旨: 董事會決議股利不分派
股票代號:6565
發言時間:2022-03-28 17:17:38
主旨: 公告董事會決議通過大營廠215戶廠辦他建工程相關事宜
股票代號:1449
發言時間:2022-03-28 17:14:51
主旨: 公告本公司董事會通過110年度員工酬勞及董事酬勞分配案
股票代號:3135
發言時間:2022-03-28 17:14:00
主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
股票代號:6221
發言時間:2022-03-28 17:13:15
主旨: 公告本公司董事會決議通過110年度合併財務報告
股票代號:2406
發言時間:2022-03-28 17:13:15
主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會
股票代號:1467
發言時間:2022-03-28 17:13:00