標題：凌航 公告本公司董事會決議召開111年股東常會

日期：2022-03-28

股票代號：3135

公司名稱：凌航

發言時間：2022-03-28 17:36:02

說明：
1.董事會決議日期:111/03/28
2.股東會召開日期:111/06/22
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓會議室
(遠東世紀廣場第二期管理委員會B2會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)110年度審計委員會查核報告書。
(3)110年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(4)110年度現金股利分派報告案。
(5)本公司「董事會議事規則」修訂案報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務報告案。
(2)本公司110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司章程部分條文修訂案。
(2)本公司「股東會議事規則」修訂案。
(3)本公司「取得或處分資產作業程序」修訂案。
(4)配合本公司股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為
公開承銷之股票來源，擬提請原股東全數放棄優先認購之權利。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/24
12.停止過戶截止日期:111/06/22
13.其他應敘明事項:無