主旨: 公告本公司董事會決議111年股東常會召開相關事宜
股票代號:2362
發言時間:2022-03-28 18:32:28
說明:
1.董事會決議日期:111/03/28
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:新北市新莊區思源路555號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告案。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告案。
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。
(4)110年度盈餘分派現金股利情形報告案。
(5)本公司庫藏股執行情形報告案。
(6)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度決算表冊承認案。
(2)本公司110年度盈餘分配承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」討論案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。
8.召集事由四、選舉事項:(無)
9.召集事由五、其他議案:(無)
10.召集事由六、臨時動議:(無)
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:
本公司將於民國111/4/1至民國111/4/11下午5時前受理股東就本次股東常會之提案。
受理處所:藍天電腦股份有限公司 股務室
(地址:新北市新莊區思源路555號35樓,電話:(02)2278-9696)
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