主旨: 修正公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
(修正其他應敘明事項)
股票代號:5521
發言時間:2022-03-29 14:50:53
說明:
1.董事會決議日期:111/03/29
2.股東會召開日期:111/06/29
3.股東會召開地點:新北市淡水區中正路一段87巷10號之1
(工信工程股份有限公司淡江施工處會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).110年度營業報告書。
(2).110年度審計委員會查核報告書。
(3).110年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4).報告本公司董事酬金政策及個別酬金內容。
6.召集事由二、承認事項:
(1).110年度營業報告書及財務報告案。
(2).110年度盈餘分派案。(本公司110年度盈餘分派案將於
股東常會40日前,再另行召開董事會討論並公告之。)
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/01
12.停止過戶截止日期:111/06/29
13.其他應敘明事項:
(1).依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之ㄧ以上股份之
股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於111年4月22日至111年5月3日止受理股東就本次股
東常會提案,凡有意提案之股東務請於111年5月3日17時前送達並
敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封
面上加註「股東會提案函件」字樣,以掛號函件寄送。受理處所為台北
市市民大道四段102號8樓(工信工程股份有限公司行政部)。
(2).本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國111年05
月30日至111年6月26日止(電子投票平台:臺灣集中保管結算所股份有限公司)。
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