主旨: 公告董事會決議修訂111年股東常會召集事由
股票代號:2017
發言時間:2022-03-29 16:36:15
說明:
1.董事會決議日期:111/03/29
2.股東會召開日期:111/05/26
3.股東會召開地點:台南市南區新建路47號(夏都城旅)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業及財務報告。
(2)審計委員會審查110年度決算報告。
(3)110年度背書保證及資金貸與他人情形報告。
(4)股東提案狀況報告。
(5)110年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。「增列」
(6)修訂本公司「道德行為準則」。「增列」
(7)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(2)本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。「增列」
8.召集事由四、選舉事項:
(1)第18屆董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/03/28
12.停止過戶截止日期:111/05/26
13.其他應敘明事項:無。
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