主旨: 公告本公司董事會決議召開民國111年股東常會
(新增二項報告事項)
股票代號:2332
發言時間:2022-03-29 16:59:54
說明:
1.董事會決議日期:111/03/29
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:自由廣場會議中心-多用途會議室
(台北市內湖區瑞光路399號1樓東側)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)110年度審計委員會查核報告
(3)110年度董事及員工酬勞分配情形報告(新增)
(4)資本公積發放現金報告(新增)
(5)修訂本公司《誠信經營守則》報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案
(2)110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司《公司章程》案
(2)修訂本公司《取得或處分資產處理程序》案
(3)擬解除董事競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/03/29
12.停止過戶截止日期:111/05/27
13.其他應敘明事項:無
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