主旨: 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
股票代號:3011
發言時間:2022-03-29 17:20:07
說明:
1.董事會決議日期:111/03/29
2.股東會召開日期:111/06/20
3.股東會召開地點:新北市新店區寶興路53號(本公司會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告書。
(2)110年度監察人查核報告書。
(3)修訂『董事會議事規則』報告。
(4)股東常會股東提案情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂『公司章程』部分條文案。
(2)修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
(3)修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案。
(4)修訂『背書保證管理辦法』部分條文案。
(5)修訂『股東會議事規則』部分條文案。
(6)修訂『董事及監察人選舉辦法』部分條文暨更名案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/22
12.停止過戶截止日期:111/06/20
13.其他應敘明事項:
受理股東提案時間:111年4月13日至111年4月22日
受理股東提案處所:本公司股務課(新北市新店區寶興路53號)
電話:(02)2918-9189。
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