主旨: 公告本公司董事會決議召開2022年股東常會相關事宜
(增列討論事項)
股票代號:3705
發言時間:2022-03-30 14:49:59
說明:
1.董事會決議日期:111/03/30
2.股東會召開日期:111/05/24
3.股東會召開地點:台中市大甲區成功路315號(大甲鐵砧山鄉野莊二樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2021年度營業報告
(2)審計委員會審查2021年度決算表冊報告
(3)2021年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)2021年度實質關係人交易報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認2021年度營業報告書暨財務報表案
(2)承認2021年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司『公司章程』案
(2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案
(3)配合子公司永鴻國際生技(股)公司未來申請股票上市(櫃)計畫,本公司得辦理
對永鴻釋股作業暨放棄參與永鴻之現金增資計畫案
(4)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案 (新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第五屆董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/03/26
12.停止過戶截止日期:111/05/24
13.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議可分配盈餘轉增資發行新股
股票代號:2611
發言時間:2022-03-30 14:54:02
主旨: 公告本公司董事會決議對關係人之捐贈事宜
股票代號:1532
發言時間:2022-03-30 14:53:23
主旨: 本公司111年2月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率及速動比率
股票代號:3465
發言時間:2022-03-30 14:51:22
主旨: 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告
股票代號:3705
發言時間:2022-03-30 14:50:49
主旨: 代重要子公司YSP INTERNATIONAL COMPANY LTD.公告
降低對其子公司YUNG SHIN CHINA HOLDING COMPANY LTD.
持股比例達百分之十以上 (補充公告-股份登記對象異動)
股票代號:3705
發言時間:2022-03-30 14:50:26
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:3705
發言時間:2022-03-30 14:49:35
主旨: 本公司董事會決議召開2022年股東常會(新增報告事項
及討論事項)
股票代號:4571
發言時間:2022-03-30 14:47:26
主旨: 公告本公司110年第4季合併財務報告業經提報董事會通過
股票代號:2367
發言時間:2022-03-30 14:47:05
主旨: 公告本公司董事會決議通過110年度董事酬勞及員工酬勞
股票代號:4571
發言時間:2022-03-30 14:45:11
主旨: 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告
暨會計師查核報告
股票代號:1532
發言時間:2022-03-30 14:44:30