主旨: 董事會決議召開111年股東常會相關事宜
股票代號:1343
公司名稱:旭東環保
發言時間:2022-03-30 15:41:14
說明:
1.董事會決議日期:111/03/30
2.股東會召開日期:111/06/28
3.股東會召開地點:屏東市大洲里環東街2號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告案。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告案。
(3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司110年度營業報告書及財務報告案。
(2)承認110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/30
12.停止過戶截止日期:111/06/28
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上
之股東,得以書面向公司提出股東常會討論之議案,惟各股東股份之提案
將以一項為限,且提案內容不得超過三百字,否則該提案不予列入。
受理處所:屏東市大洲里環東街2號,電話:08-7530968。
受理期間:自111年4月22日至111年5月3日下午5點止。(郵寄者以送達為憑)
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